Банки - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Причиной «недружелюбного» визита следователей стали подозрения в отмывании доходов, а также уклонении от уплаты налогов. Чтобы быть точнее, речь идет об использовании акционерами так называемой схемы cum-cum, которая предполагает временную передачу акций иностранной компании или банку ради получения налогового возврата. «Злоумышленники» также задействовали схему cum-ex, позволяющая требовать налоговых льгот на дивиденды. Так, финансист Х договаривался с группой сообщников Y и Z о купле-продаже особо крупного пакета акций компании в день, когда та выплачивала дивиденды. На последнем этапе, два или даже несколько участников схемы обращаются в налоговые органы за компенсацией якобы уплаченных налогов. Просто, красиво, но противозаконно… Кто же вошел...