Ни в черный, ни в серый список РФ не попала.

Видимо, не смогли договориться. Наше предположение, что либо серый список, либо ничего не будет, закончилось самым оптимальным для РФ. А именно — ничем.

При этом серый список пополнили
▫️Вьетнам,
▫️Камерун
▫️и, на минуточку… Хорватия.
Как говорится, пока карандашом.

А в черном списке (по всей видимости, ручкой) по-прежнему находятся
▪️КНДР,
▪️Иран,
▪️Мьянма.

При этом важно отметить, что в сером списке такие страны, как
▫️ОАЭ,
▫️Турция,
▫️Кайманы,
▫️Албания и другие.

?Полный список можно посмотреть тут.

?А Россия — нет, ее в сером списке нет.

Во-первых, на канале Bitkogan HOTLINE мы обычно еще по воскресеньям публикуем расписание основных финансовых событий предстоящей недели. Рекомендую посматривать.

А, вообще, неделька обещает быть жаркой.

1️⃣Геополитика. Нервы россиян пощекочет пленарное заседание FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) 19-23 июня.

Полагаю, что Россия сумела достучаться до партнеров из
?Саудовской Аравии,
?Турции,
?Мексики,
?ОАЭ
и добавление в черный или серый список будет отложено на неопределенный срок.

Откровенно говоря, РФ чисто с формальной точки зрения отвечает всем требованиям организации и даже больше, но вопрос здесь больше политический. Поэтому его решение будет зависеть от интересов всех.

Так, торговые партнеры РФ
⏺не заинтересованы в усложнении логистики и финансовых переводов из-за возможных потерь,
⏺в то же время все боятся попасть в немилость ЕС и США.

?Думаю, худшего удастся избежать, но некоторые ограничения будут введены. Не зря к приезду в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена Банк Китая с 13 июня ограничил переводы юаней в банки ЕС, США, Швейцарии и Британии для клиентов банков РФ.

Вот вам и… большая и чистая любовь.

2️⃣11-й пакет санкций. Похоже, что в ближайшие пару дней все-таки его согласуют, если, конечно, требования Греции и Венгрии по исключению некоторых компаний из списка удовлетворят. Для экономики очередной дружелюбный привет не сулит ничего хорошего.

?Но рубль, как ни странно, может укрепиться из-за вероятного сокращения импорта. Хотя тут многое непонятно. Будем ждать и действовать по обстоятельствам.

Если говорить о перспективах российской валюты, то начало очередного налогового периода и ожидания, что Банк России повысит ставку, могут также укрепить рубль. Другое дело: надолго ли и как сильно.

А что в мире?

3️⃣В четверг сразу 5 ЦБ — Мексики, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Турции —
опубликуют свои решения по ставкам. Но внимание рынков будет сосредоточено на двух последних.

С учетом последних данных по инфляции Банк Англии, скорее всего, поднимет ставку еще как минимум пару раз, отсюда и укрепление GBP/USD выше 1,28.

❓Но что произойдет с экономикой?

По некоторым прогнозам, стране грозит рецессия и массовое сокращение рабочих мест, если процентные ставки достигнут 6%. Нельзя исключить и ипотечного кризиса со всеми вытекающими.

Что касается Турции, то никто не знает, что произойдет. В ходе предвыборной компании Тайип Эрдоган обещал сохранить низкие ставки, но замена главы ЦБ может сигнализировать смену курса ДКП.
И тогда у лиры открывается путь наверх. Посмотрим.

В США в центре внимания будет выступление Пауэлла в среду перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

На следующий день, в четверг, Пауэлл выступит перед банковским комитетом Сената. Тогда же выступят Местер и Баркин, а затем, в пятницу, Буллард и Местер.
?Это также, возможно, будет фактор, который покачает рынки.

Ну, что же… Веселой недельки.

⏺Не так давно мы с вами говорили, что у России на ближайшем заседании FATF 19-23 июня есть шанс угодить если не в черный, то, по крайней мере, в серый список.

⏺Потом мы написали, почему, по нашему мнению, шансы РФ попасть в черный список минимальны, а в серый – вполне велики. По факту мы уже более чем год там и находимся.

Но что же это за зверь такой – FATF? По каким таким прериям он бродит и какие вопросы решает?

Итак – поехали.

?Это международная межправительственная организация – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – со штаб-квартирой в Париже. Основана в 1989 году участниками G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония).

Помимо этих стран, которые играют «первую скрипку» в организации в ее состав входят другие страны – Китай, Индия, Гонконг, Бразилия, Аргентина, Австралия, ЮАР, Саудовская Аравия. Совокупно их 37.

??Что касается России, то ее полномочия и участие в пленарных заседаниях организации приостановлены в феврале 2023-го. Говорят, что Индия и Китай имеют также существенный вес и к ним прислушиваются при принятии решений.

Помимо стран-участниц, основу организации составляют 9 «дочерних» организаций. Они учреждены FATF по территориальному принципу: Карибская, Азиатско-Тихоокеанская, Евразийская, Восточная и Южноафриканская и другие.

Они только
⏺проводят исследования,
⏺анализируют соответствие национального законодательства общепринятым антиотмывочным нормам,
⏺на основе их оценок принимают решение о включении в серый и черный список.

?Эти 9 организаций шефствуют над более чем 200 странами мира.

Ключевые функции FATF:

⏺FATF на основе рекомендаций экспертов вырабатывает мировые стандарты для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

⏺9 региональных организаций оценивают, совпадают ли эти стандарты с национальными законодательствами и методологиями ПОД/ФТ.

⏺Организация исследует способы
?отмыва денег,
?коррупции,
?финансирования терроризма,
?наркотрафика,
на основе этих исследований продвигает изменения в ПОД/ФТ.
 
Все решения принимаются странами-участницами на проходящих 3 раза в год пленарных заседаниях. В FATF год начинается в июне.

Помимо стран-участниц, на пленарном заседании присутствуют представители
▫️МВФ,
▫️Всемирного банка,
▫️Еврокомиссии,
▫️Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В ходе пленарного заседания рассматриваются вопросы изменения национальных законодательств в вопросах ПОД/ФТ.

1️⃣Если выявлено невыполнение властями 40 рекомендаций FATF, то вначале призывают власти страны привести законодательство к международным нормативам.

2️⃣FATF оценивает выполнение по 4 градациям: страна полностью соблюдает рекомендацию, в основном соблюдает, частично соблюдает и не соблюдает.

3️⃣Если несколько раз увещевания не сработали, то страну могут внести в списки юрисдикций под усиленным контролем (серый список) или юрисдикций высокого риска (черный список).

4️⃣Также на пленарном заседании может быть принято решение об исключении страны из списка, если были выполнены все требования и рекомендации FATF.

В серый список добавлены Марокко, ОАЭ, Панама, Гибралтар, Сирия, Южный Судан, Гаити, Ямайка, ЮАР и ряд других стран.
?Самое удивительное, что Турция является страной – членом FATF и одновременно добавлена в серый список!

Финвластям и организациям нужно быть очень бдительными при
⏺совершении платежей и
⏺приеме платежей из этих стран. Это не означает, что нужно отказаться от любых транзакций из страны, но лучше перестраховаться и перепроверить контрагентов.  

В черном списке на сегодняшний день находятся
▪️Иран,
▪️Северная Корея,
▪️Мьянма.
Это фактически значит, что платежи из этих стран или направляемые в них априори считаются связанными с противоправными действиями.

?Вроде теперь все стало более понятно. Ну… и ждем заседания 19-23 июня. Надеемся, ничего принципиально нового Россию не коснется. Или…

FATF – международная группа по борьбе с отмыванием денег, в феврале 2023 приостановила членство России, а теперь рассматривает включение РФ в черный или серый список. Мы писали об этом здесь.

Включение России в черный список ставит ее в один ряд с КНДР и Ираном, что усиливает изоляцию экономики и бьет по международному статусу.
Основным инициатором этого решения является Украина.

Вот аргументы ПРОТИВ включения России в черный список:

1️⃣Включение России в черный список сделает торговлю с ней крайне затруднительной. Особенно это негативно для Индии и Китая.

2️⃣ Российская сторона называет приостановление членства России в FATF незаконным, т. к. оно было принято в одностороннем порядке.

3️⃣ Включение в черный список
?ограничит предложение нефти на рынке
?может привести к скачку цен, который еще сильнее разгонит инфляцию.

❗️Вероятность включения в черный список низкая, потому что решение может быть блокировано странами, которым это не выгодно.

У многих стран большой товарооборот с Россией, а также долгосрочные совместные проекты.

?Товарооборот с Китаем – $24 млрд.
?Россия – крупнейший поставщик вооружения в Индию.
?Россия – крупнейший поставщик угля в Южную Корею.