FATF - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ни в черный, ни в серый список РФ не попала. Видимо, не смогли договориться. Наше предположение, что либо серый список, либо ничего не будет, закончилось самым оптимальным для РФ. А именно — ничем. При этом серый список пополнили▫️Вьетнам,▫️Камерун▫️и, на минуточку… Хорватия.Как говорится, пока карандашом. А в черном списке (по всей видимости, ручкой) по-прежнему находятся▪️КНДР,▪️Иран,▪️Мьянма. При этом важно отметить, что в сером списке такие страны, как▫️ОАЭ,▫️Турция,▫️Кайманы,▫️Албания и другие. ?Полный список можно посмотреть тут. ?А Россия — нет, ее в сером списке нет.

Во-первых, на канале Bitkogan HOTLINE мы обычно еще по воскресеньям публикуем расписание основных финансовых событий предстоящей недели. Рекомендую посматривать. А, вообще, неделька обещает быть жаркой. 1️⃣Геополитика. Нервы россиян пощекочет пленарное заседание FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) 19-23 июня. Полагаю, что Россия сумела достучаться до партнеров из?Саудовской Аравии,?Турции,?Мексики,?ОАЭи добавление в черный или серый список будет отложено на неопределенный срок. Откровенно говоря, РФ чисто с формальной точки зрения отвечает всем требованиям организации и даже больше, но вопрос здесь больше политический. Поэтому его решение будет зависеть от интересов всех. Так, торговые партнеры РФ⏺не заинтересованы в усложнении логистики...

⏺Не так давно мы с вами говорили, что у России на ближайшем заседании FATF 19-23 июня есть шанс угодить если не в черный, то, по крайней мере, в серый список. ⏺Потом мы написали, почему, по нашему мнению, шансы РФ попасть в черный список минимальны, а в серый – вполне велики. По факту мы уже более чем год там и находимся. Но что же это за зверь такой – FATF? По каким таким прериям он бродит и какие вопросы решает? Итак – поехали. ?Это международная межправительственная организация – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – со штаб-квартирой в...

FATF – международная группа по борьбе с отмыванием денег, в феврале 2023 приостановила членство России, а теперь рассматривает включение РФ в черный или серый список. Мы писали об этом здесь. Включение России в черный список ставит ее в один ряд с КНДР и Ираном, что усиливает изоляцию экономики и бьет по международному статусу.Основным инициатором этого решения является Украина. Вот аргументы ПРОТИВ включения России в черный список: 1️⃣Включение России в черный список сделает торговлю с ней крайне затруднительной. Особенно это негативно для Индии и Китая. 2️⃣ Российская сторона называет приостановление членства России в FATF незаконным, т. к. оно было принято...