?Tether и санкции: заявление о соблюдении правил и сотрудничестве?♂️
?Компания не базируется в США, но соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег, как финансовые институты?. Ардоино упомянул, что Tether работал с правоохранительными органами по всему миру в более чем 200 делах?.
?Однако, законодатели часто преследуют Tether, ища нарушения. Ардоино считает, что из-за “одержимости Tether” регуляторы не замечают проблем на местном рынке?.
?Бывший чиновник SEC Джон Рид Старк назвал Tether “гигантским карточным домиком”?. Он утверждает, что Tether работает без нормативных ограничений, и американские регуляторы не знают, какие требования выставлять эмитенту USDT?♂️.
❓Старк также сомневается в аттестации Tether, заявив, что она не может заменить аудит?. Аудиты выявляют риски, а аттестации проверяют точность данных на момент их подачи?.
?Экспертный комментарий:
?Паоло Ардоино кривит душой и не краснеет. По американскому законодательству, если хоть один пользователь из США пользуется услугами компании или протокола, то компания попадает под радар регулятора?. Вспоминая скандалы вокруг Tether, становится очевидно, что ей совсем не обязательно иметь офис в США, чтобы становиться мишенью.
?В марте, The Wall Street Journal опубликовала заметку, где рассказала, что Tether открывал банковские счета с помощью поддельных документов и подставных компаний??. Это серьезное нарушение, которое привлекает внимание регулятора без оглядки на юрисдикцию основного офиса.
?Более того, по данным Министерства юстиции США, через аффилированную с Tether компанию было проведено $80 млн, которые использовались террористами для обналичивания??. Еще один страйк, который грозит серьезными последствиями.
? Все это подтверждает, что вопрос о соблюдении Tether законодательства США – не просто риторический. Паоло Ардоино может сколько угодно слать “правильные” сигналы рынку, попутно подмигивая регулятору, но почему-то нам кажется, что это нисколько не ослабит давление на Tether ?.
