Согласно OFAC, Poloniex обслуживала клиентов из подсанкционных стран, таких как Куба, Иран, Судан и Сирия, с января 2014 года по ноябрь 2019 года ?? Всего было совершено около 66 000 транзакций на сумму около $15,3 млн ??
Важно: нарушения Poloniex не были “сообщены добровольно”, хотя и не считаются “вопиющими” ?? Биржа имела “достаточно качественные” процедуры идентификации клиентов и систему определения IP-адресов, но не блокировала запрещенные адреса до 2017 года ?
?Экспертный комментарий:
? Важно отметить, что не только Poloniex оказывается под угрозой: другие криптобиржи, позволявшие торговать в санкционированных странах, также могут стать объектом внимания регуляторов ??
Примеры решений в отношении других бирж:
1⃣ В 2020 году BitMEX была обвинена в незаконной деятельности, и ее основателям предъявлены обвинения. Биржа вынуждена была прекратить обслуживание клиентов в некоторых странах ?
2⃣ В 2019 году Bittrex была принуждена прекратить обслуживание клиентов из 31 страны из-за регулятивных ограничений ?
Несмотря на то, что объем торговли Poloniex в $15,3 млн кажется небольшим, важно понимать, что для регуляторов важен сам факт нарушения санкций, а не размеры торговли ??
Что это значит для пользователей из России? На сегодняшний день точных данных об объемах торговли российскими пользователями на криптобиржах нет, но исходя из рыночных данных, можно предположить, что эти показатели на много порядков выше упомянутых $15,3 млн ?
